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18萬美金,就這樣被騙走了!多人已上當!

  核心提示:最近有個客戶微信給我們,說自己18萬多美金的貨款被騙了

  最近反饋貨款被騙的人,真的好多!馬上過年了,在此,提醒大家警覺!

jzz

  最近有個客戶微信給我們,說自己18萬多美金的貨款被騙了。

  事情是這樣的,我們發了三個貨柜給客戶。
  在11號,我向客戶催付款,客戶回復說他們假期要開始,周二會付款也就是18號。但是在13號客戶發給了我水單,告訴我通過他們香港的公司,付給我們公司這么多貨款。

  我當時還感謝了客戶一番。
  但是一直沒有收到款。

  周二晚上客戶問款收到沒,要求電放水單。
  我說還沒收到。
  昨天晚上又問款收到沒,我說還沒收到。
  我一直以為是假期導致銀行操作延誤。

  客戶突然說,我付給你香港公司Joy Export,你問你們香港公司了嗎?
  我瞬間蒙了,我說我們沒有香港公司,你為什么付給這個公司,不直接付給我們呢?
  客戶也詫異了,把電話打了過來,說是你讓我付的,我讓她把郵件轉給我看。

  在11號我給客戶催款的郵件,已經被篡改了。

  我只是問客戶大概什么時候安排付款。
  客戶轉過來的篡改郵件卻是說因為銀行收了我們高額的手續費,我們要用香港的公司收款,帳號是多少多少。

  客戶就說需要正式的更改函。
  騙子截取了我箱單發票上的章和簽名違造了更改函發給客戶。客戶還是有點警惕性,發郵件跟我的領導確認,但是這些郵件我至始至終都沒見過,我領導也沒收到過。

  騙子再次催促客戶付款。
  沒有得到我領導的回復她竟然就付了。

  我剛剛才發現。
  騙子是模仿了我們雙方的郵箱地址,所以我們都沒有收到中間的郵件。
  可惡的騙子!

  現在客戶說是根據我的指令付款的。
  她不管是怎么回事,必須馬上電放貨給她。我讓她先報警,想辦法把貨款追回來。

  生平第一次遇到這種麻煩,完全沒有頭緒。
  該怎么處理。
  我們17年初改過一次帳號,從農行改到了中行,更改函上明確說明,如果帳號有更改會郵件并電話給客戶通知。

  我領導說這不是我們的責任。
  但是畢竟牽涉到這么多款,客戶又是我的大客戶。怎么把貨款追回來才是第一重要的事情。
  您有什么辦法或建議嗎?

  我給了她一些建議和辦法。
  過了段時間,她反饋回了一些信息。

  現在騙子還在用相似的郵箱,給我其它客戶發詐騙郵件。
  已經通知了有業務往來的客戶。
  但是我的郵箱不知道還安不安全。要是騙子還能隨時盜取我的郵件,那就麻煩了,得換郵箱了。

  我們的貨已經電放掉了,這個客戶做的都是開船即電放。
  所以現在比較被動的是我們工廠。
  領導想在我們當地也報警,我覺得好像沒有什么用。郵箱是不能用了,剛才我的老客戶又收到了詐騙郵件。

  現在香港那邊報警了,銀行凍結了帳號,但是不肯通知是否還有錢。查到了詐騙公司的資料,是香港的離岸公司,應該是內地人注冊的。
  明天去報警看看有沒有用吧。

  對了,騙子發給我三個客戶的付款帳號和公司名字都是不一樣的。有一個竟然是我們公司的名字,但是帳號和銀行不是我們的。
jzz

  看完她的遭遇,其實很多人都感同身受,
  這就意味著,今天可能是我,明天就可能是你。
  每個人都有可能。

  先說解決方案。
  發生這樣的情況,能救你的最有效的方法就是:時間。
  和時間賽跑!


  一旦發現貨款被騙,立即要求客戶在當地報警,然后立即前往當地銀行,要求匯款銀行出函給收款銀行,要求凍結收款人賬號。

  按照我的經驗和收集到的大量案例。

  一天內凍結追回貨款的幾率可達到90%以上。兩到三天內凍結追回貨款的幾率掉到10%以下。三到七天內凍結追回貨款的幾率掉到1%以下,幾乎為0。

  這么久,我只遇到一個土友在7天后追回了貨款,我真覺得他走了大運,應該去買彩票。騙子可能真的太忙,忙到沒空把錢轉走。

  還有,如果是遇到周末或假日這種銀行不辦理業務的日子,那也算是運氣,等于多給了兩天的時間和機會。

  為什么需要和時間賽跑!
  因為騙子是有預謀,并且是極其專業的。

  從上面發生的整個過程就可以看出,騙子其實已經潛伏了很長的時間,也就是說這個土友或者她客戶的郵箱早就被盜了,騙子一直沒動手,無非就是在等一條大魚。

  有些騙子會潛伏在你郵箱里長達一年,這不是聳人聽聞的事情。因為他只有一次機會,要收割最大化的利益。我們都知道,注冊離岸公司、開戶都是需要成本的,一次行騙后這個離岸公司和賬戶就不能用了。

  既然我們有時候都不知道自己郵箱有沒有被盜,
  那如何來爭取時間呢?

  分享一個最最簡單有效的辦法:利用社交工具。

  每到客戶要付款的階段,除了郵件和客戶確認外,請一定要同時通過社交聊天工具和客戶確認,比如Skype, Whatsapp, Line, Wechat等等。

  第一,每天詢問。

  在客戶確認會匯款后,我一般都會每天問下客戶今天有沒有匯款。一方面是提醒他,另一方面就是要核實具體的付款日。

  第二,一定要告訴客戶付款后請立即發水單過來。

  水單是騙不了人的。看水單的時候仔細點,除了核對公司名稱,也要核對下賬戶和銀行信息。一旦發現水單有問題,立馬通知客戶解決。

  郵箱好盜,但社交聊天工具難盜。

  一定要盡力養成這樣的習慣。客戶沒有,你也要幫他培養。

  有人說可以在合同啊,報價啊,郵件里發聲明,如有更換,會電話或傳真確認之類。

  這個是需要的,但是并不保險。

  一方面時間長了,大家都慢慢不在意這個了。另一方面,你想想,你郵箱落人家手上了,什么聲明不能出,單證上的章分分鐘可以搞下來啊。

  以上已經不是個例了。

  網友回復:

  Nancy
  我17年有過同樣的遭遇,一模一樣的套路,騙了8萬多美金,款沒追回來,客戶迫不得已重新付了款,當然,這個客戶也丟了。

  Azalea-Vehement
  我們遇到過,我們的郵箱名稱里有m,騙子改后的郵箱名里把m變成了rn。也是客戶要打定金,結果我們一直沒收到款,就問客戶怎么回事。客戶說你們不是說公司稅務方面有問題,要等新賬戶信息。我們說從來沒有這回事呀。后來客戶截圖給我們郵件內容,才知道郵箱被盜了。萬幸的是沒有上當,客戶也很謹慎。

  Jessy
  我也試過一摸一樣的,郵箱前綴完全一樣,攔截了我發的郵件,改了PI上的賬戶,非常模糊的,客戶也傻傻地給錢了。

  劉沙Robert
  13年,同樣的套路。查香港收款銀行賬戶信息,網絡警察也應該有經驗追蹤這樣的經濟刑事案件。不要輕易點擊釣魚網站防止客戶竊取密碼,還有就是,檢查郵箱設置,因為騙子會拉黑客戶原本的郵箱,讓你收不到客戶的郵件。檢查你發送的郵箱是不是客戶原來的郵箱,因為騙子要截收你發給客戶的郵件。

  清涼夏日
  當年也遇到過,幸運的是騙子收款的銀行就是國內正常營業的紡織貿易公司,10幾萬美金被追回來了。

  郭英君
  Skype上也會被盜,幾年前我與客戶確認付款信息,當我離開幾分鐘后我看聊天記錄上騙子跟客戶說改賬號了,這樣來回好幾次,客戶都搞不清楚到底聽誰的;最后我讓我們共同的朋友告訴客戶,才把貨款匯過來。好不容易錢收到了,我們都已經結匯,銀行電話打來說客戶要退款,估計是騙子又去跟客戶說匯錯款了!

  daily
  早幾年之前碰到過我發給客人郵件里的賬單上面內容一模一樣,就是賬號改成騙子的,還好客人謹慎,付款之前來和我微信確認賬號,細思極恐,不知道到底是我的郵箱有問題還是客人的,反正后來我的郵件里面全部都簽名上寫著牽涉到付款問題請一定多渠道確認了再付款。

  NORTON
  這個真遇到過好幾次。

  Cherry
  我之前也是被盜了郵箱,騙子也騙了我一個意大利客戶貨款,還好不多,大概是1650美金左右,因為我做給客戶的PI是20%定金,騙子同時聯系我和我的客戶,我不知道一直郵件溝通的是騙子,客戶也不知道他一直聯系的也是騙子,雖然我和客戶有WhatsApp,也一直每天有截郵件內容給我的客戶,但是客戶是意大利人,不會英文,也看不懂英文,只有他下面的人會,后來他下面的人打給我說已經付款給我了,我說沒有收到啊,后來我去郵箱后臺看,看到已歸檔郵件那才發現,騙子跟我客戶的郵件往來記錄,騙子篡改了付款銀行信息,修改了我的PI發給客戶,發生這件事,我第一時間跟客戶說,去當地銀行停止付款,聯系警察,但還是晚了,這筆款已經付出好幾天了,水單都出來了,最后我失去了這個客戶,這就是我的損失。

  方圓幾里
  我今年8月份有遇到,被騙5000歐元,騙子是模仿雙方郵箱在其中作祟。賬戶是青島的個人賬戶,我們在國內報警(各種求人,雖然錢不是很多,但是騙子太氣人),現在已經追回35000,雖然只是進入公安局賬戶,但總算有點結果。現在警察已經前往青島抓人,希望有好消息。

  夏蟲語冰
  我和同事都遇到過,同樣的手法,就是盜郵箱改賬戶,企業郵箱換了兩個不同運營商都發生過,我運氣好,遇上五一假期,客戶在當地報警后追回來了。同事比較倒霉沒有這個時間追回。后期要客戶匯款都是直接打電話還有Skype確認,如吐司建議的,要一直跟客戶在社交工具上確認,郵箱無論怎么設置還是會被黑被盜。希望以后少一些這樣的事發生。

  洪宗印
  郵箱字母m改成rn碰到過,客戶被騙2000多美金及時追回了,現在新新騙術是直接復制郵箱地址然后前面加mailto;組成新郵箱,客戶不注意就上當了。

新式外貿騙局匯總大曝光

  道高一尺,魔高一丈,做出口的緊固件企業應該多了解一些花式騙局的招數,就能盡量在發生之前避免!這里金妹子整理了一些,以供大家參考。

  1)幫忙轉賬,無解騙局

  這是最嚴重的,現在非常多,基本上屬于無解。這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案。一個騙子以采購商的身份過來詢盤、下單。這個過程都很正常,但付款的時候會多打款,一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶中打過來的。很多外貿企業覺得只要款到就安心了,那這風險在哪里呢?

  騙子在打了多余貨款之后,開始找借口,舉個例子,例如會說他在中國國內的某個供應商沒有美金賬號,需要通過你中轉代付。讓你把多余的錢打到另一個賬戶。往往外貿企業覺得就是順手幫客戶一個小忙,就爽快答應了。當你的貨被提走了,退回的多余的錢也到賬了。

  這時候,就會有另外一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)報案,說自己受騙把錢打到了你的賬號。因為打款賬戶是與合同無關的第三方賬戶,因此,在警察方看來,確實涉嫌欺詐。

  這樣的情況下,你的麻煩就來了,甚至賬戶都被凍結。為了避免這種困境,只能任由騙子擺布,將錢全數退回。 這種騙局一旦中招,幾乎無解,明知道對方是騙子,為了免去被警察調查的麻煩,只能按照打款金額原樣退款。

  2)天上掉餡餅,橫財騙局

  郵箱發過來稱自己有一筆巨款被凍結了/政府扣押了/要被征收巨額的稅,希望借用銀行賬戶來解凍/逃稅等,承諾會給予一筆不小的費用作為報酬。 甚至還會附上這筆錢目前所在銀行的賬戶供你查證。騙取信任之后,就開始以各種理由索要手續費或者其他費用。這種就如同國內的“重金求子”,如果被這樣的騙局騙了,一定不要聲張,因為……丟不起這個臉啊。

  3)投保險騙局

  老外會主動提出投保險,讓外貿公司放低警惕。

  英國公司A,法國公司B,中國供應商C,自稱A公司采購的老外X X會通過展會、網絡等渠道找到國內供應商C,希望采購其產品。X對于結算方式的要求比較特殊,一般是D/P at sight,OA等對買方有利的付款方式。為了讓出口企業C減少擔心和疑惑,X會建議企業去投保出口信用保險(目前國內人保財險、中信保、大地、太平洋、平安等都有該險種)待保險投保事宜操作完畢,X會與出口企業C溝通,讓其將貨物直接發給B,一般而言,B的公司名稱與A非常相似,有甚至一般是A的全稱+XX branch,名字上完全可以迷惑住,讓出口企業認為AB系關聯企業。

  出口企業C最終與采購X達成如此一筆貿易:合同簽署雙方C-A,即從合同法律角度而言,此筆貿易的債務人為A。物流方向,由C直接將貨物發送給B。 應付款日到期后,C聯系X催收貨款,一般X會以各種理由推脫或者干脆玩消失。

  出口企業C尋求保險索賠,保險公司調查后反饋,A公司否認貿易事實,告知其公司不存在員工,即該筆貿易系虛假貿易,保險公司除外責任。出口企業C錢貨兩空,保險公司除外責任也不予賠付。

  4)假水單

  騙子以支票或遠期匯票形式支付定金,然后催促出口公司迅速發貨,由于票據需要托收,當銀行在托收不成功或發現票據系偽造的,往往已經遲了。無論什么情況,無論客戶說什么,表現多憤怒,款到為準。

  返單金額反常,訂貨量突然增大。如果說前幾次的正常交易都是小額交易,而后外貿公司突然明顯的增大訂貨量,尤其是新開的公司存在這樣的情況,那么就要引起關注了,應在確認外貿公司的支付能力下,再謹慎與其合作。

  在外貿中,我們要注意,對于首次合作,大量采購,并且返單時對產品價格不在意,天上沒有掉餡餅總之有各種反常的時候就要注意,真正的客戶必然是一分一厘都要砍,而對于騙貨公司,他們往往不在乎價格,因為壓根就沒打算支付貨款。

  如今外貿騙子的詐騙手段越來越高明,企業一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱里面。,在感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。

  同時,我們也歡迎業內朋友和我們分享一些不斷升級的騙局,來減少不必要的損失。

  (來源:外土司,維運網,金蜘蛛緊固件網綜合整理)

2019/12/13 9:55:00

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本文涉及話題: 外貿

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